国金证 券股份 有限公司
关于浙江奥翔药业股份有限公司
部分募投 项 目延期 的核查意 见
国金证券股份有限公 司 (以 下简称 “保荐机构 ”)作 为浙江奥翔药业股份有
限公司 (以 下简称 “奥翔药业 ”、 “公司 ”、 “发行人 ”)2mo年 非公开发行
股票的保荐机构 ,根 据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所
股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作 》
以及 《上 市公司监管指引第 2号 — 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等
相关规定履行持续督导职 责 ,就 奥翔药业 ⒛20年 度非公开发行股 票募集资金投
资项 目延期情况进行了审慎核查 ,核 查具体情况如下 :
一 、本次募集资金基本情况
经 中国证券监 督管理委员会 《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发
行股票的批 复 》 (证 监许可 (⒛ ⒛ )%舛 号 )核 准 ,奥 翔药业非公开发行人民
币普通股 (A股 )股 票 15,⒛ 6,372股 ,发 行价为每股人 民币 27。 Ω 元 ,募 集资金
总额 419,∞ 9,994,“ 元 ,扣 除发行费用 (不 含税 )12,059,m8,“ 元后 ,实 际募集
资金净额为 硐 7,%0,366,01元 。上述募集资金净额 己于 ⒛20年 12月 8日 全部到
位 ,天 健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )己 对公司本次非公开发行股票的资金 到
位情况进行了审验 ,并 己出具天健验 (⒛ ⒛ )583号 《
验资报 告》。公司 己对募
集资金进行了专户存储 。
二、蒡集资金投资项 目及资金使用情况
截至 ⒛⒛ 年 6月 30日 ,公 司 ⒛⒛ 年度非公开发行股票募投项 目的使用情
况如下 :
单位 :万 元
募集 资金承 截 至 ⒛ 24年 6月 30 截 至 ⒛ 24年 6月 30
项 目名称
诺投资总额 日累 计 投 入 金 额 日投 入 进 度 (%)
特色原料 药及 关键 医药 中间体
生产基地 建设项 目
三、本次芽投项 目延期 的情况及原 因
为保证募投项 目的建设成杲能够满足公司战略发展规划及股东长远利益 ,经
审慎决定 ,在 不改变募投项 目实施主体 、实施方式 、投资内容 、投资总额的
情况
“
下,公 司拟将募 投项 目 特色原料 药及关键医药中间体生产基地建设项 目”的达
到预定可使用状态 日期 由 ⒛24年 12月 31日 延期至 ⒛25年 12月 3I日 。
自募集资金 到位 以来 ,公 司一直积极推进募投项 目的实施 ,但 在实际建设过
程中仍存在较多不 可控因素。受外部环境等因素影响 ,基 于谨慎性考虑 ,结 合募
投项 目实施现状 、募集资金实际使用情况 ,为 维护全体股 东和公司利益 ,公 司决
定将上述募投项 目达到预定可使用状态时间相应延期 。
四、本次募投项 目延期对公司的影响
本次募投项 目延期系根据项 目实际建设实施情况作出的审慎决定 ,项 目延期
仅涉及项 目进度的调整 ,不 涉及项 目实施主体 、实施方式、投 资内容 、投资总额
的变更 ,不 存在变相 改变募集资金用途和损害股 东利益的情形 ,不 会对公司正常
生产经 营产生不利影响 。公司将严格遵守 《上海证券交易所股票上 市规则》 《上
海证券交易所上市公司 自律监管指引第 l号 ——规范运作 》《上 市公司监管指 引
第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定 ,加 强募集资
金使用的 内部与外部监督 ,积 极推进项 目建设 ,确 保募集资金使用的合法、
有效 。
五、本次募投项 目延期 的审议程序
公司于 ⒛⒛ 年 12月 13日 召开第四届董事会第五次会议 、第四届监事会第
五次会议 ,审 议通过了 《关于 ⒛20年 度非公开发行股票募投项 目延期的议案 》 ,
同意公司在不 改变募投项 目实施主体、实施方式、
投资内容、
投资总额的情况下 ,
“
将 特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项 目”达到预定可使用状态的时
间延期至 ⒛25年 12月 31日 。本事项无需提交股东大会审议 。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为 :公 司募集资金投 资项 目延期事项经公 司董事会 、监
事会审议通过 ,己 履行 了必要的决策程序 ,符 合相关法律 、法规和规范性文件的
规定 。保荐机构对公司募集资金投资项 目延期事项无异议 。
(以 下无正文 )
【此页无正文 ,为 《国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司部分
募投项 目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人 (签 字 ):
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