证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-
营口金辰机械股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续
发展委员会并修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战
略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下：
为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环
境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会
慎重研究决定，同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略
与可持续发展委员会”，并将原《战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与
可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权
等内容，修订部分条款。
本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不
变。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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