证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-073
上海三友医疗器械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2024 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致
同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，
会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
监事会会议审议情况如下：
一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
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