证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-097
西宁特殊钢股份有限公司
十届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”“公司”）监事会
十届八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各位监事发
出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公司
监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了一项议案：
审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合
利用开发有限公司的议案》
会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合
利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开发有
限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股东西宁
特钢承继。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公
告编号：临 2024-098）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
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