证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－055 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十二次
（临时）会议通知于 2024 年 12 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2024
年 12 月 12 日上午 8:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，
实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈
斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下
决议：
一、审议通过了《关于审议公司经理层 2024 年度综合业绩目标
调整的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
二、审议通过了《关于变更公司向水务公司未实缴到位资本金使
用范围的议案》
公司尚有 13,500 万元对水务公司的增资款未到位，根据发展需
要，拟将该部分增资款的用途由投资到重庆远康环保科技有限公司调
整为对水务公司水务项目投资和补充流动资金，以便于改善水务公司
资金状态，提升其融资能力。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易
预计情况及增加 2024 年部分日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联方
国家电力投资集团有限公司派出的 4 位董事回避了表决。
公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门发表了审核意见，
全票同意该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项详见《关于公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况
及增加 2024 年部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：
四、审议通过了《关于审议远达环保全资子公司特许经营公司投
资淮南平圩电厂四期 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联
交易的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联方
国家电力投资集团有限公司派出的 4 位董事回避了表决。本议案尚需
提交股东大会审议。
公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独立董事专
门发表了审核意见，并全票同意该议案。
该事项详见《关于远达环保全资子公司特许经营公司投资淮南平
圩电厂四期 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易公告》
（公告编号：2024-057 号）。
五、审议通过了《关于审议特许经营公司退出参股实施新余
远达环保下属重庆远达烟气治理特许经营有限公司（简称：特许
经营公司）于 2023 年 8 月与国家电投集团江西电力有限公司（简称：
江西公司）共同设立江西国远新能源有限公司（简称：江西国远），
特许经营公司参股 49%股权，拟实施新余 100MW 光储一体化发电项目
（简称：新余项目），该事项已经公司第十届董事会第七次（临时）
会议审议通过。（详见公司 2023 年 8 月 8 日临 2023-027 号公告）。
根据最新进展，现有项目已确定无法装入江西国远，达到原投资协议
中和特许经营公司与江西国远章程约定的退出条件。鉴于江西国远当
前尚未开设财税账户，且无实际业务发生，无实际在职员工，亦无资
产、收入及成本支出等经济活动，根据现行的管理要求，特许经营公
司退出实施新余项目并协同江西公司采取简易程序江西国远注销。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次（临时）股东大
会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有
关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 12 月
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见《关于召开公司 2024 年第一次（临时）股东大会的
公告》（公告编号：2024-058 号）。
备查文件：
第十届董事会第二十二次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
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