证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－060
中航电测仪器股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次召开会议的基本情况
司”）2024年第二次临时股东大会。
于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关
规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月30日下午14：00开始。
（2）网络投票日期、时间：2024年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积投票提案
（二）特别提示和说明
计票；
见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
(一) 登记方式：现场登记、信函或传真的方式登记
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件三），以便登记确认。传真
或信件请于2024年12月27日17:00前送达公司董事会办公室；
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授
权委托书同时备置于公司董事会办公室。
书原件，并提前15分钟到场。
（二）登记时间
本次股 东大 会现 场登 记时间 为2024 年12 月27 日的 上午9:00-11:00 和下午
达公司董事会办公室。
（三）登记地点：中航电测仪器股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号
邮编：710119
联系部门：董事会办公室
联系人：陈权
联系电话：029-61807799
传真：029-61807022
（五）注意事项
股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托
书
附件三：中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会回执
六、备查文件
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、采用深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中航电测仪器股份有限公司
本人（本公司）作为中航电测仪器股份有限公司的股东，现委托___________
先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年12月30日召开的中航电测仪器股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票
表决及签署相关文件。
备注（该列
提案 打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投 意 对 权
票）
非累积投票提案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次股东大会结束
注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处
签名并同时加盖法人公章。
附件三：
中航电测仪器股份有限公司
股东姓名（法
人股东名称）
股东地址
出席人员姓名 身份证号码
委托人（法定
身份证号码
代表人姓名）
持股数 股东账号
联系人 电话 传真
股东签字（法
人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
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