证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-061
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月
议通知于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式送达与会董
事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长于胜东先生主持。会议符
合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通
过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有
限公司关于变更会计师事务所的公告》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有
限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分机器设备抵押贷款
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
为满足公司经营发展资金需要，公司以本部的部分生产用机器设备向中国进
出口银行吉林省分行申请贷款提供抵押担保。拟向中国进出口银行吉林省分行申
请总额为人民币210,000,000.00元的贷款，并签订《机器设备抵押合同》。担保
贷款总额为人民币210,000,000.00元，抵押期限二十三个月。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有
限公司关于部分机器设备抵押贷款的公告》。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有
限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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