证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-089
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时董
事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已
于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案
为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）
经营发展需要，公司控股子公司周口公司拟向公司间接控股股东河
南钢铁集团有限公司申请 2.6 亿元借款，用于周口公司偿还有息负
债或补充流动资金（具体的利率和期限以双方签订的实际借款协议
为准）
。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于筹划资产置换暨关联交易的议案
公司拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）
进行资产置换，置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有
限责任公司股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢集团持有的
部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司股权。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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