法律意见书
湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2024鄂今非字第 2440 号
地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼
电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508
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湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
致：湖北国创高新材料股份有限公司
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、
规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受
公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称“本所律师”）出席
公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对
本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括
但不限于：
权委托书等。
本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
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议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如
下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
二次会议，审议通过了召开 2024 年第三次临时股东大会的议案，并于
届董事会第十二次会议决议公告》《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》等相关文件。
上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记办法
等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会会议于2024年12月12日14:30在武汉市东湖开发区武
大园三路8号公司四号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东大会的召开时间、地点、方式与会议通知
所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
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权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及
股东代理人共 2 人，代表股份数为 146,612,032 股，占公司股份总数的
加网络投票的股东共计 294 人，代表有效表决权的股份数为 12,225,797
股，占公司股份总数的 1.3342％。
人员、中介机构人员列席了本次会议。
本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规
定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表和本所
律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。
经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
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现场和网络投票总计158,837,829股，其中158,492,229股同意，
所持有表决权股份总数的99.7824%，0.0689%，0.1487%。同意股超过股
东所持有表决权股份总数的三分之二。
上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的议案的表决程序和表决结果合法有
效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，
合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
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（本页无正文，为《湖北今天律师事务所关于湖北国创高新材料股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
）
湖北今天律师事务所
单位负责人： 岳琴舫
见证律师： 林迪
余彦霖
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