无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 证公告编号：2024-052
无锡和晶科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议于 2024 年 12 月 12 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监
事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主
持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、逐项审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议
案》
公司第五届监事会任期的原定届满日期为 2024 年 12 月 9 日，根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证监事会的换届选举事宜，公司监事
会提名姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事候选人。
与会监事对第六届监事会非职工代表监事候选人进行了逐项表决，具体情况
如下：
选举姜叶为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起
三年，监事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
选举徐喜喜为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日
起三年，监事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事
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仍按照相关规定和要求，履行监事职责。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过
之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
监事会
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附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历
学历。姜叶女士于 2009 年加入公司，历任公司财务部会计，现任无锡和晶智能
科技有限公司财务经理。
截至本次会议召开日，姜叶女士未持有公司股份，与公司控股股东（公司无
实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法
规关于担任公司监事的相关规定。
科学历。徐喜喜女士历任江苏红豆国际发展有限公司资金专员、红豆投资有限公
司资金部助理；现任公司监事、证券事务助理。
截至本次会议召开日，徐喜喜女士未持有公司股份，与公司控股股东（公司
无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》及其他法
律法规关于担任公司监事的相关规定。
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