证 券 代 码：603399 证 券简 称：永 杉 锂 业 公告 编 号：2024-091
锦州永杉锂业股份有限公司
关于董事、副总经理、财务总监辞职
及补选董事、聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到卢妙丽女士的书
面辞职报告。由于个人原因，卢妙丽女士申请辞去公司董事、副总经理、财务总
监职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。董事会对卢妙丽女士在职期间为
公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于更换公司董事的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司控股股东
平潭永荣致胜投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，提名杨希
龙先生担任公司董事，本提名尚需提交公司股东大会审议通过，任期自股东大会
审议通过之日起至第五届董事会届满时止；经公司总经理杨峰先生提名，董事会
提名委员会审核通过，同意聘任林宏志先生为公司财务总监，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满时止。
经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：杨希龙先生具备相关专业知
识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规
定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和
惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：林宏志先生具备相关专业知
识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定
不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
杨希龙先生及林宏志先生简历详见附件。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
附：
杨希龙先生简历
杨希龙先生，公司拟任董事。1977 年 5 月出生，中国国籍，上海交通
大学硕士，注册会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任闽东远大
会计师事务所审计员，宁德正信联合会计师事务所会计师，福建永荣控股集
团有限公司投资管理部总经理、财务中心总经理、副总裁，现任永荣控股集
团有限公司副董事长、执行总裁，福建永荣锦江股份有限公司董事，福建永
荣新材料有限公司董事。
林宏志先生简历
林宏志先生，公司现任财务总监。1976 年 1 月出生，中国国籍，香港
理工大学硕士，会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任福州富成
味精食品有限公司财务经理，福建永荣控股集团有限公司财务经理、财务总
监，福建永荣锦江股份有限公司财务总监，永荣控股集团有限公司财务中心
副总经理，现任锦州永杉锂业股份有限财务总监。
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