证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-116
福建万辰生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次董事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事
发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王
健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案
需提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意
见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买
资产暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，具备合法性、合规性及合理性；该分配预案是在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配预案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日
常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度
部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因
此，董事会同意公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分
日常关联交易预计的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、林该春、王
泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事，对此项议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 30
日召开 2024 年第九次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
关联交易的核查意见；
度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
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