证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-086
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案并增
加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688179 阿拉丁 2024/12/16
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》、
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-085）以及《上海阿拉丁生化科技股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告（修订稿）》（公告编号：
三、取消议案的情况说明
序号 议案名称
由于上述议案 1、2 内容已被公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第四届董事会
第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于公司<2024 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，为免歧义导致股
东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
四、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于 2024 年 12 月 5 日公告的原
股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 12 月 23 日
网络投票结束时间：2024 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会
议以及公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，
相关内容详见公司分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 13 日刊登在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：谭小勇
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 23 日召
开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》
公司 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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