证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-044
华帝股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
现场召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00；
网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（1）截至 2024 年 12 月 24 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案 议案1-11为非累积投票提案
议案1、2、3、5已经2024年6月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，议案4已经
开的第八届董事会第十三次会议审议通过，议案10已经2024年10月29日召开的第八届董事会第十
四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，议案11已经2024年12月12日召开的第八届董事
会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月27日、2024年8月30日、2024年10月31
日、2024年12月13日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
议案1、2、3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案1、10属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单
独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
。
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人
股东签字）
、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）
、持股凭证、法定
代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人授权
委托书（加盖公章）
、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须
在 2024 年 12 月 27 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股
份 2024 年第一次临时股东大会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
联系人：罗莎
联系电话：0760-22839992
传真号码：0760-22839256
电子邮箱：002035@vatti.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
华帝股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华帝股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人（本单位）对提案未作出明确投票指示的，授权由受托人按自己的
意见投票，其行使表决权的后果均由委托人承担。
备注 表决意见
序号 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
议案 1-11 为非累积投票提案
票提案
《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议
案》
委托人
委托人签名（或盖章）：____________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号）
：________________________________
委托人持股数量：__________________ 持有股份性质：__________________
委托人股票账号：_________________________
委托日期：________ 年________月______日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
受托人
受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：__________________________
附注：
附件 3：
华帝股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
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