证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-056
中国国际航空股份有限公司
关于完成向中国航空集团有限公司发行 A 股股票暨
股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024
年 12 月 10 日向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司控股股
东中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）以现金方式一次性全额认购
本次发行的 A 股股票，发行数量为 854,700,854 股，发行价格为 7.02 元/股。
? 本次发行完成后，中航集团及其一致行动人合计持有公司股份比例自本
次发行前的 51.32%增加至 53.71%。
? 本次权益变动不触发要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发
生变化。
一、本次发行基本情况
本公司分别于 2023 年 12 月 22 日召开了公司第六届董事会第二十五次会议、
于 2024 年 1 月 26 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（以下简称“发行方案”）。
根据发行方案，公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 854,700,854 股，每股面
值人民币 1 元，中航集团以现金方式一次性全额认购，发行价格为公司第六届董
事会第二十五次会议决议公告日前 20 个交易日发行人 A 股股票交易均价的 80%
（6.20 元/股）和公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资
产值的较高者（计算结果按“进一法”保留两位小数）。
中航集团已出具关于同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的批
复文件（中航集团发〔2024〕13 号），原则同意公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案。
本次发行的申请已于 2024 年 10 月 18 日经上海证券交易所主板上市审核中
心审核通过；并于 2024 年 11 月 12 日领取中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1562 号）。
每股面值人民币 1 元，发行价格为 7.02 元/股，并已向向中国证券记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕公司本次发行涉及的登记、托管及限售手续。
二、本次权益变动基本情况
（一）认购对象
本次权益变动系因公司向中航集团发行 A 股股票所导致，认购对象中航集
团为公司控股股东，中航集团的基本情况如下：
中航集团是一家在中国注册成立的国有企业，注册资本为 1,550,000 万元人
民币，注册地址为北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101-C709，法定
代表人为马崇贤。中航集团的经营范围为“经营集团公司及其投资企业中由国家
投资形成的全部国有资产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）”。
根据中航集团 2023 年经审计的财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，中航集
团（合并）总资产为 3,624.33 亿元，归属于母公司所有者权益为 733.46 亿元，
元。
（二）权益变动时间及方式
每股面值人民币 1 元，发行价格为 7.02 元/股，并已向中国证券记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕公司本次发行涉及的登记、托管及限售手续。
（三）变动数量及比例
本次发行完成后，公司股本及股东权益变动情况如下：
发行前 发行后
股东名称 占总股本 占总股本
持股数（股） 比例 持股数（股） 比例
（%） （%）
中航集团及其一致行动人 8,516,024,075 51.32 9,370,724,929 53.71
其中，中航集团直接持有
中 6,566,761,847 39.57 7,421,462,701 42.53
A股
航
集 A 股及 H 股 1,949,262,228 11.75 1,949,262,228 11.17
团 通过中航有
其中，A 股 1,332,482,920 8.03 1,332,482,920 7.64
限持有
H股 616,779,308 3.72 616,779,308 3.53
国泰航空股份有限公司 2,633,725,455 15.87 2,633,725,455 15.09
其他 A 股股东 3,738,864,707 22.53 3,738,864,707 21.43
其他 H 股股东 1,705,105,909 10.28 1,705,105,909 9.77
合计 16,593,720,146 100.00 17,448,421,000 100.00
三、所涉及后续事项
公司治理产生重大影响。
要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二四年十二月十二日
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