证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-028
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议
审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024
年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司于 2024 年 12 月 12 日公司召开的第五届董事会第九次会
议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理
登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托
人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2024 年 12
月 23 日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并拨打公司董事会办公
室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序：
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网系统投票的程序：
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或
“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：浙江美大实业股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本人/本单位出席浙江美大实业股份
有限公司于2024年12月30日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本
单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
该列打 表决意见
提案 勾的栏
提 案 名 称
编码 目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》
注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的打“√”选择。
章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
被委托人身份号码：
被委托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
浙江美大实业股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备 注
持股凭证复印件； 法人股东，请附上单位营业执照复印件、券账户卡、
持股凭证复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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