证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-036
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”
）十一届董事会
第十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式向各位董事
发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。公司董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
。
根据考核结果，公司高级管理人员 2023 年度薪酬如下：
序号 姓名 2023 年高管任职情况 高管任职月数 年薪总额（元）
该议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案表决时，关联董事李传明先生予以回避。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
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