镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-079
镇江东方电热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024
年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子
邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会
议的董事 7 名，其中孔玉生先生、许良虎先生、万洪亮先生、朱晓龙先生以通讯表决方式参加；
公司全部监事和部分高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会认为：
将节余募集资金 8,097,262.75 元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余
额为准，下同）一次性永久补充为项目实施主体镇江东方电热科技股份有限公司流动资金；将
募集资 金投资 项目 “年产 2 万吨 锂电 池预镀 镍钢 基带项 目” 结项， 并将节 余募 集资金
金；将募集资金投资项目“年产 50 台高温高效电加热装备项目”结项，并将节余募集资金
有利于提高募集资金的使用效率，促进实施主体持续稳定发展，有利于提升公司整体盈利水平，
镇江东方电热科技股份有限公司
符合公司及全体股东的利益。
关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关
法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于部
分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
(二)审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意：于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2：30 在镇江新区大港五峰山路 18
号公司科技楼一楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
