长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件
会议文件
长园科技集团股份有限公司
二〇二四年十二月
长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件
长园科技集团股份有限公司
会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
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议案一
长园科技集团股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案
各位股东：
一、银行授信及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召
开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授
信并提供担保的议案》，前述议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须
经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：
为不超过人民币 3 亿元，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一
道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。
拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元授信额度，授信期
限不超过两年，由公司提供保证担保并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港
抵押担保。
海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海达明科技有
限公司（以下简称“达明科技”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源
技术”）、珠海达明智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）、欧拓飞科技（珠
海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及控股子公司长园共创电力安全技术
股份有限公司（以下简称“长园共创”）、长园半导体设备（珠海）有限公司（以
下简称“长园半导体”）及长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称“长园医
疗”）向广发银行股份有限公司珠海分行申请合计不超过 8 亿元授信额度，其中：
珠海运泰利 2 亿元、长园电力 3 亿元、长园共创 1.5 亿元、达明智能 1 亿元、达
明科技 1000 万元、长园半导体 1000 万元、珠海欧拓飞 1000 万元、能源技术 1000
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万元、长园医疗 1000 万元，授信额度期限一年，具体以签订的授信合同为准。
以上子公司在使用上述额度时，由公司提供连带责任担保，提供公司控股子公司
江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“江西金锂”）的土地及建筑物、控股
子公司长园天弓智能停车系统（湖北）有限公司（以下简称“长园天弓”）的土
地及建筑物作为抵押担保。长园共创、长园半导体、长园医疗其他股东未提供担
保。
授信期限一年。公司使用授信时，由公司全资子公司珠海运泰利、长园深瑞提供
保证责任担保，公司提供持有的深圳市道元工业股份有限公司的 15.65919%股权
作为质押担保。
有限公司（以下简称“长园供应链”）、长园智能装备（广东）有限公司（以下简
称“广东制造”）、公司控股子公司长园共创分别向浙商银行股份有限公司珠海分
行申请不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元、1000 万元、1000 万元、3,000 万
元授信额度，合计授信额度不超过 13,000 万元，授信期限一年，公司为前述子
公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。
二、被担保对象基本情况
（一）长园深瑞
安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设
备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项
目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配
电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控
设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪
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表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 614,927.01 771,974.64
负债总额 334,386.30 468,749.16
净资产 280,540.71 303,225.48
营业收入 328,556.03 241,595.37
净利润 33,465.02 22,684.21
（二）长园电力
配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服
务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气
安装服务；建设工程施工；检验检测服务。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 136,809.17 169,802.42
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负债总额 91,856.87 124,370.45
净资产 44,952.30 45,431.97
营业收入 72,488.02 52,650.86
净利润 -915.55 479.67
（三）长园共创
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业
自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；
输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件
开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网
设备制造等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。
管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7%股权。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 169,022.41 206,057.29
负债总额 101,350.99 132,316.52
净资产 67,671.42 73,740.77
营业收入 77,366.62 58,646.47
净利润 12,053.76 5,908.05
（四）珠海运泰利
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五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研
究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设
备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；
货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制
造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；
智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 403,250.86 448,657.94
负债总额 318,518.13 364,200.51
净资产 84,732.73 84,457.43
营业收入 247,333.18 160,281.12
净利润 3,506.21 -887.68
（五）达明科技
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处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软
件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业控
制计算机及系统制造等。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 171,640.03 142,544.07
负债总额 103,419.98 68,006.51
净资产 68,220.05 74,537.56
营业收入 47,863.30 38,523.06
净利润 2,843.37 6,317.51
（六）长园半导体
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制
造；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租
赁；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；工业互联网
数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与
机电组件设备销售等。
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海）合伙企业（有限合伙）持有 16.67%股权。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 16,239.72 12,954.92
负债总额 11,208.33 10,837.80
净资产 5,031.39 2,117.12
营业收入 15,027.90 7,223.31
净利润 -953.29 -3,347.48
（七）珠海欧拓飞
测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、
维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件
设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统
装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造等。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 58,367.12 51,831.39
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负债总额 61,129.93 58,638.14
净资产 -2,762.81 -6,806.75
营业收入 40,484.32 17,046.44
净利润 -7,083.71 -3,992.90
（八）能源技术
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动
控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技
术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务等。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 56,973.41 58,794.81
负债总额 40,449.76 45,811.13
净资产 16,523.65 12,983.68
营业收入 26,285.77 18,005.04
净利润 -4,646.16 -3,539.97
（九）长园医疗
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（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；第二类医
疗器械销售；第一类医疗器械销售；软件开发；软件销售；机械设备研发；机械
设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售等。
海）合伙企业（有限合伙）持股 27.54%。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 20,370.05 23,348.74
负债总额 21,703.04 27,007.69
净资产 -1,333.00 -3,658.95
营业收入 14,919.18 4,266.87
净利润 2,254.03 -2,325.95
（十）达明智能
楼
自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；计算机软硬件
及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；电子元器件制造；电子元器件批发；
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电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
新能源汽车生产测试设备销售等。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 2.00 29,674.29
负债总额 2.00 35,056.88
净资产 0.00 -5,382.59
营业收入 0.00 5,842.79
净利润 0.00 -3,856.39
（十一）长园供应链
料港 6 栋 5 楼
售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销
售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电
气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；金
属制品销售；办公设备销售；电子元器件批发等。
单位：万元
项目
计） 计）
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资产总额 321,393.91 193,728.47
负债总额 320,685.05 194,999.46
净资产 708.86 -1,270.99
营业收入 230,906.16 152,291.58
净利润 -2,853.30 -1,979.85
（十二）广东制造
务（不含危险货物）。一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系
统装置销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术
服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统制造；数字视
频监控系统销售；通信设备制造；通信设备销售等。
股权。
单位：万元
项目
计） 计）
资产总额 17,520.18 169,835.30
负债总额 18,408.23 174,297.63
净资产 -888.05 -4,462.33
营业收入 16,106.61 79,397.57
净利润 -1,888.05 -3,574.28
三、质押物/抵押物情况
（一）质押物情况
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截至 2024 年 9 月 30 日，公司持有深圳市道元工业股份有限公司股权占比
或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）抵押物情况
权属单位 不动产权证 建筑面积（㎡） 账面价值（未经
审计）(万元）
粤（2021）深圳市不动产
长园集团 9,875.68 11,486.61
权第 0009293 号
该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押
于交通银行股份有限公司深圳分行。
权属单位 不动产权证 建筑面积（㎡） 账面价值（未经
审计）（万元）
粤（2021）深圳市不动产
长园集团 18,702.48 27,561.36
权第 0177780 号
该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押
于中国建设银行股份有限公司深圳市分行。
建筑/土地面积
权属单位 不动产权证 账面价值（未经
（㎡）
审计）（万元）
赣（2024）新余市不动产
权第 0301168 号
赣（2024）新余市不动产
权第 0301722 号
江西金锂 赣（2024）新余市不动产
权第 0301238 号
赣（2024）新余市不动产
权第 0301227 号
赣（2024）新余市不动产
权第 0301255 号
该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前不存
在抵押或其他权利受限的情况。
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建筑/土地面积
权属单位 不动产权证 账面价值（未经
（㎡）
审计）（万元）
鄂（2024）红安县不动产
权第 0021376 号
鄂（2022）红安县不动产
权第 0077617 号
鄂（2022）红安县不动产
权第 0077629 号
长园天弓 8,142.07
鄂（2022）红安县不动产
权第 0077637 号
鄂（2022）红安县不动产
权第 0077772 号
鄂（2023）红安县不动产
权第 0092397 号
该土地及建筑物不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前不存
在抵押或其他权利受限的情况。
四、担保的必要性和合理性
为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等
开展融资业务，并提供相应担保，符合公司实际情况。本次授信担保对象包括非
全资子公司长园共创、长园半导体及长园医疗，前述子公司其他股东为员工持股
平台，未提供担保。公司能对本次授信担保对象保持良好控制，可以及时掌握资
信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公
司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保总额约为 613,756.19 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 117.07%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 39.56%。
公司及控股子公司对外担保余额为 437,036.80 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 83.36%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 28.17%。公司及
控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，
公司不存在其他对外担保。
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现将以上议案提交股东大会审议。
长园科技集团股份有限公司
董事会
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议案二
长园科技集团股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案
各位股东：
一、融资业务及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开
第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并由
公司提供担保的议案》，前述议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须
经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：
为推动业务开展，公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简
称“长园综能”）及长园新能源开发有限公司（以下简称“长园开发”）下属全资
项目公司拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）开展以分布式光
伏设备为租赁物的融资租赁业务，授信额度不超过 2 亿元，融资租赁业务将采取
直接租赁、售后回租等方式，授信期限不超过 8 年，按季度等额本息后付。公司
为长园综能及长园开发下属全资项目公司与北银金租开展的全部融资租赁业务
提供如下担保措施：
（1）公司提供最高额连带责任保证担保，担保最高额债权本
金为人民币 2 亿元，担保债权形成期间自本事项经公司股东会审议通过之日起一
年内；
（2）单笔融资租赁业务由融资主体提供分布式光伏电站电费收费权质押担
保；
（3）单笔租赁业务合同或单个融资主体租赁本金大于 1,000 万元的，则提供
融资主体的 100%股权质押担保。具体权利义务以实际签订的担保合同为准。
二、北银金租基本情况
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投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；
租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁
业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。
认缴出资额
序号 股东名称 占比
(万元)
合计 400,000.00 100.00%
三、被担保对象基本情况
（一）长园综能
大厦 202
理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；
储能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发。电气设备销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供
（配）电业务。建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
建筑劳务分包。
单位：万元
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项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 7,876.47 10,254.07
负债总额 1,722.77 3,721.95
净资产 6,153.70 6,532.13
营业收入 5,162.18 2,611.25
净利润 576.86 -121.57
（二）抚州能彬一期新能源开发有限公司（以下简称“抚州能彬”）
业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）一般项目：新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务，发电技术服务，储
能技术服务，环保咨询服务，运行效能评估服务，风电场相关系统研发，海上风
电相关系统研发，节能管理服务，风力发电技术服务，电力行业高效节能技术研
发，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。
有限公司持有其 100%股权。
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 316.27 337.69
负债总额 295.69 306.62
净资产 20.58 31.07
营业收入 27.06 29.62
净利润 20.59 10.49
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（三）南宁能彬新能源开发有限公司（以下简称“南宁能彬”）
第二层 206 室 196 号办公点
技术服务；储能技术服务；环保咨询服务；运行效能评估服务；风电场相关系统
研发；海上风电相关系统研发；节能管理服务；风力发电技术服务；电力行业高
效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 936.56 1,691.36
负债总额 938 1,661.58
净资产 -1.44 29.77
营业收入 0 65.79
净利润 -1.44 31.21
经公司第八届董事会第十一次会议同意，公司授权长园开发根据分布式光伏
项目开展需要设立全资项目公司，项目公司除持有并运营分布式光伏项目外不开
展其他业务。本次担保对象抚州能彬、南宁能彬为前文所述项目公司。长园开发
后续将根据分布式光伏项目开发情况在董事会授权范围内适时设立全资项目公
司，并由新设项目公司与北银金租开展融资租赁业务，公司根据要求提供担保。
四、担保的必要性和合理性
为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司子公司长园综能等开
展融资租赁业务，并提供相应担保，符合公司实际情况。公司能对本次融资担保
对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存
长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件
在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关
于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，并同意将前述议案提交
公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保总额约为 613,756.19 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 117.07%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 39.56%。
公司及控股子公司对外担保余额为 437,036.80 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 83.36%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 28.17%。公司及
控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，
公司不存在其他对外担保。
现将以上议案提交股东大会审议。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月
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