新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-110
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发
出，会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召
开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董
事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
为更好地强化公司在既有业务领域的影响力，提高在医疗服务领域的发展和
布局能力，优化公司资本结构，增强公司的综合竞争力，同意公司全资子公司四
川福慧医药有限责任公司、四川永道医疗投资管理有限公司与山东铁路发展基金
有限公司（以下简称“铁路基金”）及山东历晟投资有限公司共同投资设立青岛
新里程医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并签署《青
岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）合伙协议》《青岛新里程医疗产业投资
中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》；同意公司为合伙企业优先级有限合伙
人铁路基金的投资本金及收益提供回购及差额补足义务，并签署《青岛新里程医
疗产业投资中心（有限合伙）回购及差额补足协议》。合伙企业的出资额规模为
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外
投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司2024年12月12日刊载于《证券时报》
《证券日报》
《中国证
券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投
资的公告》（公告编号：2024-111）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日
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