浙江拱东医疗器械股份有限公司
（浙江省台州市黄岩区北院大道10号）
会议资料
目 录
浙江拱东医疗器械股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：
详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员
和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会
议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。
等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人
提出申请，并经主持人同意后方可发言。
得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
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会议议程：
一、签到、宣布会议开始
并领取《表决票》；
二、宣读会议议案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的
议案》。
三、股东现场表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
浙江拱东医疗器械股份有限公司
会议议案
浙江拱东医疗器械股份有限公司
议案一
《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）
〉及其摘要的议案》
各位股东：
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善浙江拱东医疗器械股份有
限公司（以下简称“公司”）治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动
员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情
况，制定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容敬请查阅公司 2024 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持
股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-062）。
请各位股东审议。
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董事会
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议案二
《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
各位股东：
为了规范公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，
确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》等规定，制定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容敬请查阅公司 2024 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《公司第一期员工持股计划管理办法》。
请各位股东审议。
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董事会
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议案三
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
各位股东：
为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下与本员工持股计划相关的具体事项。授权具体内容包括但不限于以下
事项：
照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人；
出决定；
持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
请各位股东审议。
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