证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-081
江西国科军工集团股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年12月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股
东大会涉及公开征集股东投票权，由公司独立董事易蓉女士作为征集人就本次股
东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西
国科军工集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编
号：2024-082）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 √
其摘要的议案》
《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议 √
案》
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第八次会议审议通过，议案 1、2、3 相关公告已于 2024 年 7 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，议案 4 将于同日在上海证券
交易所网站披露。公司将在 2024 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第四次临时股东大会会议材料》。
应回避表决的关联股东名称：拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象
的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1、2、3 回避表决且不得接
受其他股东委托表决。江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有
限合伙）对议案 4 回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688543 国科军工 2024/12/20
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股
东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、
企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式
详见附件 1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间 2024 年 12 月
公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点及时间
登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号证券部
登记时间：2024 年 12 月 26 日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：熊文茜
联系邮箱：zqb@guokegroup.com
联系电话：0791-88115098
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西国科军工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27 日召
开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
（草案）及其摘要的议案》
励计划实施考核管理办法>的议案》
理公司 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
况预计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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