证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-025
上海科泰电源股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024
年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召
开本次会议相关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）
下午 14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
年 12 月 27 日 9:15—15:00。
方 式 ， 公司 将通过 深 圳 证券 交易所 交 易 系统 和互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的
一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
（1）上述提案为普通提案，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（3）上述提案已经公司第六届董事会第六次、七次会议和第六
届监事会第六次、七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年
资讯网上披露的相关公告文件。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）
、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》
（式样详见附件一），并附身份证
及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2024 年 12 月 26 日 16：
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限
公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》
（附件一），以便登记确认。传真和电子
邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。
号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。
出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代
理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件三。
五、会务联系
联系人：邓婕
联系电话：021-69758019
传真：021-69758500
邮箱：irm@cooltechsh.com
通讯地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限
公司，证券投资部 邮编：201712。
六、其他事项
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
用自理。
上海科泰电源股份有限公司董事会
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
上海科泰电源股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
附件二：
授权委托书
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电
源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单
位承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托股东姓名/名称（签章）： __________________________
身份证或营业执照号码： ______________________________
委托股东持股数： ____________________________________
委托人股票账号： ____________________________________
委托日期： __________________________________________
受托人签名： ________________________________________
受托人身份证号码： __________________________________
附注：
结束；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“科泰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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