证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-123
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议
于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，
监事牟晋宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
经公司监事会征询公司股东建议并对任职资格进行审查后，同意提名刘炳宝先生、纪晓
龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起三年。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-126）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、
投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司 2023 年度审计工作中，严格遵守国家
相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审
计机构应尽的职责，同意续聘信永中和为公司 2024 年度会计师事务所。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-133）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
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