证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-122
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会
议于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，
董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作
原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟将
公司董事会成员人数由9名调整为不低于7名，并对《公司章程》进行相应修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》相关备案登
记的具体事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-124）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
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表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先
生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-125）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提
名委员会审查，公司董事会同意提名李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届
董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易
所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选
人进行逐项表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2024-125）、《独立董事提名人声明与承诺（李鑫）》（公
告编号：2024-127）、《独立董事提名人声明与承诺（丁乃秀）》（公告编号：2024-
董事候选人声明与承诺（李鑫）》（公告编号：2024-130）、《独立董事候选人声明与
承诺（丁乃秀）》（公告编号：2024-131）、《独立董事候选人声明与承诺（谢东明）》
（公告编号：2024-132）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公
司2024年度会计师事务所，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的
具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-133）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024
年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-134）。
三、备查文件
特此公告。
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