证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-073
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议第（一）
、（二）
、（三）项议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2024年第12次（临时）会议
会议时间：2024年12月11日
会议地址：辽港集团318会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2024年12月03日，电子邮件。
应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《辽宁港口
股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事
无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。
董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生
出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集并主持，
公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，
并同意提交公司股东大会批准。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。
（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议
案》，并同意提交公司股东大会批准。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
本议案涉及独立董事酬金，独立董事程超英女士回避表决。
本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司章程>的议案》，
并同意提交公司股东大会批准。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
（四）审议通过《关于调整2024-2026年度港口设施设计和施工服
务项目持续性关联交易额度上限的议案》。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
本议案涉及关联交易，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖
回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第7次会议、审核委员
会2024年第7次会议、财务管理委员会2024年第9次会议审议通过。
（五）审议通过《关于全资子公司辽港控股（营口）有限公司鲅
鱼圈疏港高速金港连接段项目暨关联交易的议案》
。
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
本议案涉及关联交易，关联董事王志贤、李国锋、王柱、魏明晖
回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第7次会议、审核委员
会2024年第7次会议、财务管理委员会2024年第9次会议审议通过。
（六）审议通过《关于注销（撤销注册）亚太港口有限公司的议
案》。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司战略及可持续发展委员会2024年第4次会议、财
务管理委员会2024年第9次会议审议通过。
（七）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司工资总额管理
办法>的议案》。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第6次会议审议通过。
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
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