证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-149
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
会第三十五次会议于 2024 年 12 月 11 日 10 点在重庆市两江新区金开
大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席会
议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重
庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于公司全资子公司交建集团签署建
设工程施工合同暨关联交易的议案》和《关于公司全资子公司市政
一公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》等 2 项议案。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
关于全资子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告》（临
（二）审议通过了《关于公司调增日常关联交易预计的议案》。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
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关于调增日常关联交易预计的公告》（临 2024-151 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东
大会的议案》。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-153 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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