证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-079
江西国科军工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 11 日
以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。
根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，本次会议通知已于 2024 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议
由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次
会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的
规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》
经审核，董事会同意根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业
务发展需要，对公司 2025 年度日常关联情况进行合理预计。本事项在董事会召
开前已经独立董事专门会议审议通过。
董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
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