证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-188
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●是否需要提交股东会审议：相关 2025 年日常关联交易预计无需提请股东会批
准。
●本集团的业务模式导致该等日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立
性。
一、日常关联交易基本情况
结合近年来关联交易的开展情况及未来业务发展需要，本集团对 2025 年日常关
联交易预计（已经相关股东大会、董事会批准的持续（日常）关联/连交易及其 2025
年预计上限的除外）如下：
单位：人民币 万元
交易 预计 预计
关联方 交易内容 实际发生
类别 上限 上限
金额
金额 金额
(未经审计)
医药产品、诊断产
复星公益基金会 2,500 3,000 431
品、医疗器械等
向关联方 注1
Unicorn 医疗器械等 2,500 - -
销售原材料
联合健康险 医疗器械等 200 - 58
或商品
注 1、2
苏州基金、天津基金 医疗器械等 150 - 86
小计 / 5,350 3,000 575
向关联方 直观复星上海 医疗器械等 2,000 - 708
交易 预计 预计
关联方 交易内容 实际发生
类别 上限 上限
金额
金额 金额
(未经审计)
采购原材料
小计 / 2,000 - 708
或商品
直观复星上海 提供劳务 150 200 23
注1
联合健康险 提供劳务 3,500 3,000 1,479
向关联方 注 1、2
苏州基金、天津基金 提供劳务 3,000 4,000 2,091
提供劳务
注1
淮海医院 提供劳务 500 - 449
小计 / 7,150 7,200 4,042
联合健康险 接受劳务 1,500 2,000 698
通德股权 接受劳务 800 1,000 993
接受关联方
直观复星上海 接受劳务 1,000 500 883
劳务
施贝康 接受劳务 3,000 - -
小计 / 6,300 3,500 2,574
通德股权 200 200 75
房屋出租 房屋出租及
直观复星上海 100 100 20
及提供物业 提供物业管理
注 1、2
苏州基金、天津基金 2,000 1,500 746
服务
小计 / 2,300 1,800 841
注3
现金、医药产品、诊
通过 复星公益基金会 10,000 6,500 5,777
断产品、医疗器械等
关联方捐赠
小计 / 10,000 6,500 5,777
合计 / 33,100 22,000 14,517
注 1：指“其及其控股子公司/单位”
。
注 2：系平行基金。
注 3：本集团通过复星公益基金会实施社会公益捐赠。
上述 2024 年日常关联交易预计经第九届独立非执行董事专门会议 2024 年第十
一次会议审议通过后，提请本公司第九届董事会第六十七次会议审议。董事会对该
议案进行表决时，关联董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生、
陈启宇先生、徐晓亮先生、潘东辉先生及陈玉卿先生回避表决，董事会其余 4 名董
事（即 4 名独立非执行董事）参与表决并一致同意。
上述 2025 年日常关联交易预计无需提请本公司股东会批准。
二、2025 年日常关联交易预计所涉关联方的基本情况
注册地：中国上海
理事长：李海峰
业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、
资助青年创业就业及其他社会公益事业。
关联关系：因本公司董事兼任复星公益基金会理事，根据上证所《上市规则》，
复星公益基金会构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，净资产为人民币 58,175 万元；2023 年，
总收入人民币 21,927 万元（经审计）。
注册地：开曼群岛
董事长：Kam Chung LEUNG
主营业务：医疗健康服务。
关联关系：因本公司董事兼任 Unicorn（本公司之联营公司）之董事，根据上
证所《上市规则》，Unicorn 构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 972,995 万元，净资产为
人民币 185,354 万元；2023 年，营业收入人民币 335,738 万元、净利润人民币-85,725
万元（合并口径、经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 943,946 万元，净资产为人民币 172,965
万元；2024 年 1 至 6 月，营业收入人民币 165,894 万元、净利润人民币-11,956 万
元（合并口径、未经审计）。
注册地：中国上海
法定代表人：DAVID JOSEPH ROSA
注册资本：10,000 万美元
注册类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发，从事医用
机器人系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类
医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套售后服
务及技术服务。
关联关系：因本公司董事兼任直观复星上海（本公司之联营公司）之董事，根
据上证所《上市规则》，直观复星上海构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 213,239 万元，净资产为
人民币 73,918 万元；2023 年，营业收入人民币 204,112 万元、净利润人民币 13,392
万元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 266,539 万元，净资产为人民币 79,389
万元；2024 年 1 至 6 月，营业收入人民币 107,195 万元、净利润人民币 5,471 万元
（未经审计）。
注册地址：中国广东
法定代表人：曾明光
注册资本：人民币 69,444 万元
注册类型：其他股份有限公司(非上市)
业务范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务；与国家医
疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保
险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；中国银
保监会批准的其他业务。
关联关系：因本公司董事兼任联合健康险（本公司之联营公司）之董事，根据
上证所《上市规则》，联合健康险构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 1,199,058 万元，净资产
为人民币 100,775 万元；2023 年，营业收入人民币 371,816 万元、净利润人民币 2,252
万元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 1,396,042 万元，净资产为人民币
币-1,496 万元（未经审计）。
注册地址：中国江苏
获认缴出资额：人民币 100,000 万元
注册类型：有限合伙企业
业务范围：股权投资；创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
管理等活动（须在中基协完成备案登记后方可从事经营活动）。
关联关系：因本公司董事任苏州基金（本公司之联营公司）之投委会成员，根
据上证所《上市规则》，苏州基金构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 147,704 万元，归属于合
伙人净资产为人民币 147,635 万元；2023 年，收入人民币 30,050 万元、净利润人
民币 28,455 万元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 159,450 万元，归属于合伙人净资产
为人民币 158,574 万元；2024 年 1 至 6 月，收入人民币 0 元、净利润人民币 2,690
万元（未经审计）。
注册地址：中国天津
获认缴出资额：人民币 50,000 万元
注册类型：有限合伙企业
业务范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中基
协完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。
关联关系：因本公司董事任天津基金（本公司之联营公司）之投委会成员，根
据上证所《上市规则》，天津基金构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 71,923 万元，归属于合
伙人净资产为人民币 71,900 万元；2023 年，收入人民币 16,124 万元、净利润人民
币 15,411 万元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 73,622 万元，归属于合伙人净资产为
人民币 73,622 万元；2024 年 1 至 6 月，收入人民币 0 元、净利润人民币 1,347 万
元（未经审计）。
注册地址：中国江苏
法定代表人：董建英
注册资本：人民币 71,429 万元
注册类型：有限责任公司
业务范围：医院管理服务；医疗信息咨询服务；中医诊疗服务。
关联关系：因本公司董事兼任淮海医院（本公司之联营公司）之董事，根据上
证所《上市规则》，淮海医院构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 156,102 万元，净资产为
人民币 142,168 万元；2023 年，营业收入人民币 5,595 万元、净利润人民币 33 万
元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 145,672 万元，净资产为人民币 142,393
万元；2024 年 1 至 6 月，营业收入人民币 2,193 万元、净利润人民币 178 万元（未
经审计）。
注册地：中国上海
法定代表人：肖振宇
注册资本：200 万美元
注册类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询。
关联关系：因本公司董事兼任通德股权（本公司合营公司之控股子公司）之董
事，根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 1,824 万元，净资产为人
民币 1,536 万元；2023 年，营业收入人民币 934 万元、净利润人民币-316 万元（经
审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 1,166 万元，净资产为人民币 1,161
万元；2024 年 1 至 6 月，营业收入人民币 0 元、净利润人民币-375 万元（未经审计）。
注册地：中国四川
法定代表人：谭少军
注册资本：人民币 1,194.492 万元
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：医药技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。
关联关系：因本公司高级管理人员兼任施贝康（本公司之联营公司）之董事，
根据上证所《上市规则》，施贝康构成本公司关联方。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为人民币 10,940 万元，净资产为
人民币 4,434 万元；2023 年，营业收入人民币 1,321 万元、净利润人民币-1,292 万
元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 9,703 万元，净资产为人民币 3,294
万元；2024 年 1 至 6 月，营业收入人民币 0 元、净利润人民币-354 万元（未经审计）。
三、关联交易的定价依据及关联交易协议的签订情况
上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集
团与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方
面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由交易各方友好协商确定，不存在
损害非关联股东利益的情况。
上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在 2025 年日常关联交易
预计上限总额范围内，董事会同意授权管理层根据业务开展需要，包括但不限于签
订、修订并执行相关具体协议。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
（1）本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务等
领域，本集团与从事药品/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企业存在
上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来；此外，关联方可
提供的产品和服务主要为满足本集团日常业务运营中的不时需求，关联方对于该等
产品及服务的供应/提供可为本集团提供更多替代选择。
（2）出租房屋系关联企业用作日常经营之场所。
上述日常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定，该等交易不存在损害
本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本集团业务模式导致上述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。
五、释义
Unicorn 指 Unicorn II Holdings Limited，系本公司之联营公司
本公司 指 上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团 指 本公司及控股子公司/单位
复星公益基金会 指 上海复星公益基金会
淮海医院 指 淮海医院管理（徐州）有限公司
联合健康险 指 复星联合健康保险股份有限公司
上证所《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
施贝康 指 成都施贝康生物医药科技有限公司
苏州基金 指 苏州复健星熠创业投资合伙企业（有限合伙）
天津基金 指 天津复星海河医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）
通德股权 指 通德股权投资管理（上海）有限公司
直观复星上海 指 直观复星医疗器械技术（上海）有限公司
中基协 指 中国证券投资基金业协会
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二四年十二月十一日
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