北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
会议材料
北京
目 录
会议议程
召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1：
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据生产经
营实际需要，预计 2025 年度发生日常关联交易金额不超过人民币 4,149,706.90
万 元 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公
告编号：临 2024-085）。
以上议案已经公司十一届二次董事会、十一届二次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
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董事会
议案 2：
关于部分募投项目变更的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设
项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定对象发行股票之
“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设
项目”进行变更，项目共节余资金 4,273.58 万元用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车
型升级改款项目”。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》
（公告编号：临
以上议案已经公司十一届二次董事会、十一届二次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
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