证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-055
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召
开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任王蓓女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
王蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备与岗位相应的专业
能力和从业经验。截至本公告披露日，王蓓女士未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚或惩戒的情形。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日
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