国机通用: 国机通用第八届董事第十六次会决议公告

来源:证券之星 2024-12-11 19:03:34
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证券代码:600444    证券简称:国机通用        公告编号:2024-029
    国机通用机械科技股份有限公司
   第八届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
   国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”
                               )
第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过邮件和电话
方式发出,会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开,会议应出席
董事 11 人,出席董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次董事会
会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
                                ;
   公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通
过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》,并同意提交董事会
审议。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《关于预计 2025 年度日
常关联交易的公告》
        (公告编号:2024-030)。
   董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓
红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决,6 名非关联
董事参与表决。
   表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
                                  。
    具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所
                  第 1 页 共 2 页
网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》
          (公告编号:2024-031)。
  表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
   公司第八届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                         国机通用机械科技股份有限公司
                                   董事会
                  第 2 页 共 2 页

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