证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-033
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式
召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7
名。本次会议符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。经与会
董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁
省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十
一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
郭绍坤，男，1974 年 11 月生人，中共党员，大学本科学历，
正高级工程师，2019.07-2021.09，先后任铁法能源公司小青矿
党委委员、矿长，铁煤集团职工监事，铁法能源副总工程师、
安监局副局长（主持日常工作），铁法能源公司副总经理；
矿业集团外部董事，能源投资集团外部董事，阜新矿业集团外
部董事，能源集团副总工程师，阜新矿业集团党委副书记、副
董事长、总经理，能源集团副总经理；2024.03 至今，任辽宁省
能源产业控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。
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