证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-041
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议于 2024 年 12
月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面送达、电子
邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主
持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、 哈尔滨市太平房产物业经
营有限责任公司、哈尔滨香坊物业供热有限责任公司四家关联公司出售热力，预
计出售热力约 343.75 万吉焦，估算交易金额 19,092 万元（以实际供热量进行结
算）。另外，公司向住宅新区代收取使用公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责
任公司热网管道输送费 4 元/吉焦（含税），估算交易金额 584 万元。
拟继续向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力，趸购价格继续执行
（以实际供热量进行结算）。
以上关联交易预计金额合计 22,392 万元。
上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易
价格依据政府指导价并综合考虑了当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分
摊比例等成本因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公
司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润
来源对此无依赖。
该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项
已经独立董事专门会议审议通过。该事项涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪
军、任毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《哈投股份日常关联交易公告》（临 2024-042 号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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