沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年12月11日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第四次会议。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关
人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议
形成以下决议：
一、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及
子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公
司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和
中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度专项审计和年度财务
报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公
允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好
地履行了审计责任与义务，同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会独立董事专门会议
二零二四年十二月十一日
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