证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-068
长虹美菱股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第六次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。
式出席了本次监事会。
二、监事会会议审议情况
监事会认为，公司本次预计的 2025 年日常关联交易事项遵守了公平、公开、
公正的原则，是基于公司正常生产经营活动的需要而开展的，未发现通过此交易
转移利益的情况。关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营
服务，实现优势互补，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司
未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响上市公司的独立性，亦不存
在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司持续关联交易的议案》
监事会认为,公司本次预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称
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“长虹财务公司”）持续关联交易事项是以公司与其签署的为期三年的《金融服
务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的
各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司对长虹财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，
公司与长虹财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风
险持续评估报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度的议案》
监事会认为，2025 年度公司对下属子公司提供的担保额度系根据上一年度
的实际担保情况及公司、下属子公司 2025 年度经营需要而做出的合理预计，符
合公司的实际情况。且担保对象为公司下属全资及控股子公司、公司控股子公司
的全资子公司、控股孙公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债
务。本次公司对外提供担保事项的审议和决策程序合法、有效，符合相关法律法
规的要求，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 63.5 亿元人民币（该额度可以滚
动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银
行理财产品，能够有效地提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会
影响正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不
存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策
程序符合相关法律法规的要求。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
长虹美菱股份有限公司 监事会
二〇二四年十二月十二日
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