证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-117
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召
开 2024 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如
下。
一、会议召开的基本情况
于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投
票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票
议案
《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议
案》
于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份
的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面
授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2024 年 12 月 13 日 17:00 之前
送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔
细填写授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注
明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：江西耐普矿机股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机股份有限公
司 2024 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投
票议案
《关于拟变更公司 2024 年度财务报告
审计机构的议案》
委托人对受托人的表决指示如下：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每项均为单选，多选无效。
委托人为单位的，应由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均
由委托人承担。
附件 3：
江西耐普矿机股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定
法人股东统一社会信
代表人姓名
用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
备注
股东签字（法人股东盖章）
日期： 年 月 日
附注：
午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
