证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-107
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年12月
日（星期四）下午3:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定。
（三）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午3:00
（四）网络投票时间：
月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的 方 式 召 开 。公 司 将通 过 深 圳 证 券交 易 所交 易 系 统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场
和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2024年12月19日（星期四）
（七）会议出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股
东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临
时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委
托书见附件）。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新
城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告信息。
（二）特别强调事项
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 20 日 9:00-17:00
（二）登记方式：
执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业
执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、
传真或者邮件方式登记，信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料（信函
或传真方式以 2024 年 12 月 20 日 17:00 前到达本公司为准）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流
程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信
保广场1号楼29楼
邮编：518026
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件2。
六、备查文件
第五届董事会第三十七次会议决议
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“文科投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月26日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
om.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东文科绿色科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2024年 月 日召开的2024年第四次临时股
东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权
的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
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