上海瀚讯: 第三届董事会第十五次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-10 21:05:53
关注证券之星官方微博:
证券代码:300762        证券简称:上海瀚讯         公告编号:2024-064
              上海瀚讯信息技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件和电话方式送达全体董事,会议于 2024
年 12 月 9 日在公司会议室召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会
议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
   (一)审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在担任公司审计机
构期间,严格遵循相关法律、法规和政策的要求,能够勤勉尽责、客观、公正的
发表独立审计意见,履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务,对公司财务
报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用立信
为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
   公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
   表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
  根据《证券法》
        《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                         《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际
情况,制定了《市值管理制度》。
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (三)审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议
案》
  董事会同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士,领航星光(成都)科技
合伙企业(有限合伙)及杭州玄度通信技术有限公司共同投资设立领航载荷(成
都)科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准),公司拟
以自有资金出资 900 万元,持股比例为 30%。本次公司与以上关联方共同投资设
立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,本事项属于公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。
  本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事胡世平、顾小华回避
表决。
  (四)审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司将于 2024
年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会,并审议相关议案。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                   董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示上海瀚讯盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-