证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-064
上海瀚讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024
年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机
构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的
发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务
报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用立信
为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
根据《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议
案》
董事会同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技
合伙企业（有限合伙）及杭州玄度通信技术有限公司共同投资设立领航载荷（成
都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟
以自有资金出资 900 万元，持股比例为 30%。本次公司与以上关联方共同投资设
立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、顾小华回避
表决。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024
年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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