证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-057号
国网信息通信股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司监事会于2024年12月6日向各位监事发出了召开第九届监事
会第九次会议的通知和会议资料，经公司全体监事同意，公司第九届
监事会第九次会议于2024年12月9日以现场结合视频方式召开，会议
应表决监事4名，实际表决监事4名，会议由监事会主席喻梅女士主持。
会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的有关规定。会议审议了如下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公
司第九届监事会监事的议案》。
公司监事会同意提名高毅先生为公司第九届监事会非职工监事
候选人，任期与第九届监事会一致。（简历详见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控
股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的议案》。
公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次关联交易承诺事
项的延期履行符合《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方
承诺》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等
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有关规定，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，公司董
事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律
法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与
控股股东签署股权收购意向书的议案》
。
公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司与控股股东签署
《股权收购意向书》
，有利于解决公司与控股股东下属国网信通亿力
科技有限责任公司在通信集采领域存在的业务重合，决策程序依法合
规，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相
关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
四、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控
股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案》
。
公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司控股股东及间接
控股股东积极履行《关于避免同业竞争的承诺函》中的相关承诺，公
司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关
法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
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附件：
非职工监事候选人简历
高毅，男，1979 年 4 月生，汉族，中共党员，大学本科。历任
阿坝红原机场有限责任公司运行保障部经理，阿坝州国有资产投资管
理有限公司投资项目部部长，阿坝州国鑫投资发展公司总经理。现任
阿坝州国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员。
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