证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-056号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司董事会于 2024 年 12 月 6 日向各位董事、监事发出了召开第
九届董事会第十次会议的通知和会议资料，经公司全体董事、监事同
意，公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合视
频方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议由董
事长王奔先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会
议。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规
则》的有关规定，审议了如下议案：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公
司第九届董事会董事的议案》。
公司董事会同意提名陈太林先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人，任期与第九届董事会一致。
（简历详见附件）
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的议
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案》。
关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行
期限的公告》
（公告编号：2024-058号）
。
三、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于公司与控股股东签署股权收购意向书的议案》。
公司董事会同意公司与控股股东国网信息通信产业集团有限公
司签署《股权收购意向书》
，拟以现金方式协议收购国网信通亿力科
技有限责任公司有关股权。本次收购具体事宜，在完成尽职调查、审
计、资产评估及国有资产监督管理部门备案等工作后，由各方进一步
协商确定，并签署正式的交易协议。
关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于与控股股东签署股权收购意向书的公告》
（公告
编号：2024-059号）
。
四、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案》。
公司董事会认为，在公司2024年12月25日履行完毕股东大会审议
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程序后，公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的相关方
案，能有效解决公司控股股东及间接控股股东同业竞争事项，同业竞
争承诺履行完毕。
关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺
的公告》（公告编号：2024-060号）。
五、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公
司2024年第二次临时股东大会的议案》
。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024-061号）。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
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附件：
董事候选人简历
陈太林，男，1969 年 7 月生，羌族，中共党员，大学本科。历
任松潘县财政局副局长、局长、党委书记，茂县工业园区管理委员会
副主任、主任、党委书记，茂县文化体育广播影视新闻出版局局长、
党组副书记，阿坝州国有资产投资管理有限公司副总经理，本公司监
事。现任阿坝州大九寨文化旅游投资发展集团有限责任公司董事长、
党委书记，阿坝州国有资产投资管理有限公司总经理、党委副书记。
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