证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-078
宁波能源集团股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600982 宁波能源 2024/12/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
为提高决策效率，公司股东开投能源将《关于公司子公司收购关联方资产暨
向子公司增资的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
上述新增议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于
同时登载的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：宁波朗豪酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日
至 2024 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
资的议案
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十
四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 10 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公
告。
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议题 1 回避表决
的关联股东为宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司、宁波城
建投资集团有限公司、马奕飞、诸南虎、夏雪玲、张俊俊、袁世震；议题 2 暂无
需回避表决的关联股东。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宁波能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 20
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
交易的议案
资产暨向子公司增资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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