证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-062
兴业皮革科技股份有限公司
关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日召开第六
届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预
计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交股东大
会审议。
一、日常关联交易的基本情况
公司与关联方福建省莱乐生物科技有限公司（以下简称“莱乐生物科技”）
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年度
关联人 关联交易内容 月实际发生
类别 定价原则 预计金额
金额
向关联方出租
莱乐生物科技 出租房屋 市场价格 15 0
房屋
公司及子公司 2023 年度未与莱乐生物科技发生过关联交易。
二、关联人介绍和关联关系情况
公司名称：福建省莱乐生物科技有限公司
统一社会信用代码：91350582MACN9AWA1F
法定代表人：吴美莉
注册资本：3,000 万人民币
成立日期：2023 年 6 月 27 日
企业类型：有限责任公司
注册地址：福建省晋江市安东园园东路 6 号
经营范围：一般项目：技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；
生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
截止 2024 年 9 月 30 日，莱乐生物科技资产总额人民币 1,634.89 万元，负债
总额人民币 140.75 万元，净资产总额人民币 1,494.14 万元；2024 年 1-9 月营业
收入人民币 39.57 万元，净利润人民币-2.92 万元。
吴美莉女士担任莱乐生物科技的董事，吴美莉女士为公司董事长吴华春先生
的女儿。孙婉玉女士担任莱乐生物科技的经理，孙婉玉女士为公司董事长吴华春
先生的配偶，公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐。按照《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，认定莱乐生物科技为公司的关联方。
莱乐生物科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。
经查询，莱乐生物科技不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
莱乐生物科技向公司租用房屋，预计 2024 年度交易金额不超过 15 万元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易为公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，
合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立
性以及财务状况构成重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
我们认真审核了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经讨
论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合
公司实际情况，公司与关联方的日常关联交易遵循平等自愿原则，交易定价公允，
不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合
法律法规和《公司章程》的相关规定。
全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次临
时会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以
回避。
特此公告。
六、备查文件
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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