证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-048
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议
于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
经审议，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计拟派发现金红利合计人民币
次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际
派发金额为准。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》
（公告编号：2024-050）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，同意公司将募集资金
专户节余资金 8,341.69 万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动
资金。节余募集资金转出后，授权公司管理层办理相应的募集资金专户销户手续，
公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议或四方监管协议随
之终止。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-051）。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
审议结果：通过
公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-052）。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
审议结果：通过
三、备查文件
资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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