证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-091
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2024 年 12 月 9 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以
现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。
本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更
登记的议案》；
根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行调整，同时对《公司章程》中
的有关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理经营范围及
《公司章程》变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。具体变更内容以相关市
场监督管理部门核定为准。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金
的议案》；
经审议，董事会同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资
项目“余政工出【2020】20 号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目”
节余资金共计 9,082.17 万元永久补充流动资金（含利息收入及理财收益，具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经
营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事项，相应的《募
集资金三方监管协议》亦随之终止。
保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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