证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-064
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事
会第三十次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出；公司于 2024
年 12 月 9 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于制定《董事会授权管理办法》的议案
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策
效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《德展大
健康股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德展
大健康股份有限公司董事会授权管理办法》。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
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