证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-066
科大讯飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月
及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人，
实际参会董事 10 人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表
决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制
性股票的议案》
具体内容详见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分已授予限制
性股票的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》
具体内容详见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励相关股份解除限
售条件成就的议案》，关联董事段大为先生对该议案回避表决
详见公司2024年12月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励相关股份解除限售条
件成就的公告》（公告编号：2024-070）。
（
四 详见公司 2024 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
）
日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第四次临时股东会
以
的通知》（公告编号：2024-071）。
票
同
意 特此公告。
，
票 董 事 会
反 二〇二四年十二月十日
对
，
票
弃
权
，
审
首页
微信公众号
证券之星APP
