科大讯飞: 第六届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-10 08:06:49
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证券代码:002230       证券简称:科大讯飞           公告编号:2024-066
              科大讯飞股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月
及科大讯飞合肥总部)和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事 10 人,
实际参会董事 10 人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表
决(“讯飞听见”视频会议)方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持,监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制
性股票的议案》
  具体内容详见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《证券时报》
                                  《中国证券报》
                                        《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分已授予限制
性股票的公告》(公告编号:2024-068)。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议,并取得了明确同意的意见。
  本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
  (二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》
  具体内容详见刊登在 2024 年 12 月 10 日的《证券时报》
                                  《中国证券报》
                                        《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的公告》(公告编号:2024-069)。
    本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
    (三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权激励相关股份解除限
售条件成就的议案》,关联董事段大为先生对该议案回避表决
    详见公司2024年12月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励相关股份解除限售条
件成就的公告》(公告编号:2024-070)。
    (
四   详见公司 2024 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》
                                 《中国证券报》
                                       《上海证券报》
                                             《证券

日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第四次临时股东会

的通知》(公告编号:2024-071)。


意   特此公告。

票                                   董 事 会
反                               二〇二四年十二月十日






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