证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-080
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于对外投资设立德国全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂定名，具体以
实际注册登记为准，以下简称“金帝德国”）
? 投资金额：不超过 1,500 万元人民币（或其他等值外币）
? 相关风险提示：
次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。
和销售人才。如德国研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对
研发进程和销售预期产生影响。
署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。
一、对外投资概述
为了建设欧洲地区的本地化服务网络，辐射全欧洲的销售、服务产品研发，
满足公司拓展海外市场战略发展的需求，公司拟在德国设立全资子公司金帝科
技欧洲有限公司，投资建设公司欧洲销售研发中心。
金帝德国注册资本拟暂定为 30 万欧元，本次投资完成后，公司全资子公司
金帝精密科技香港有限公司持有 100%股权。金帝德国投资总额不超过 1,500 万
元人民币（或其他等值外币）。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为
准。上述投资资金将用于该项目办公场地租赁费用、研发费用支出及销售费用
支出等。
根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本
次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，该议案无需提交公
司股东大会审议。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
投资主体为金帝精密科技香港有限公司，山东金帝精密机械科技股份有限
公司持有 100%股权，基本情况如下：
公司名称：金帝精密科技香港有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：50,000 港元
注 册 地 址 ：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG RD KLN
HONGKONG
经营范围：投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转
让
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司拟以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司向标的公司出资 100%。
（二）标的公司基本情况
公司名称：金帝科技欧洲有限公司
注册资本：30 万欧元
注册地址：德国
经营范围：轴承、轴承保持架、轴承配件的研发和销售；汽车零配件的研
发和销售；电机零件和组件的研发和销售；注塑、铸铝零件的研发和销售；医
疗器械零件和组件、配件的研发和销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件
的研发和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销
售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品
和技术的进出口业务。
股权结构：公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资，持有标
的公司 100%股权。
上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以德国政府相关主
管机关核准登记为准，认缴出资额将折算为德国允许登记的货币类型予以最终
确定。
四、投资标的的公司治理
金帝德国的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由股东委派。
五、对外投资的目的
设立德国子公司，将有助于满足客户供应链本地化要求，提高在当地技术、
产品、服务的响应速度，丰富国际化人才储备和积累海外制造经验，增强公司
研发能力，提高公司研发水平，加快公司新产品研发速度，同时提高公司供应
链国际化水平，增强公司品牌度和企业影响力，进一步提高公司的综合竞争能
力，符合公司长远发展战略。
本次对外投资是基于公司发展战略的举措，有助于公司进一步提升国际区
域市场核心竞争力，加快落实公司国际化战略，增强国际运营能力。本次对外
投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他事项
本交易涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。公司董事
会授权公司经营管理层根据金帝德国投资进度及市场经济环境，在本议案投资
额度范围内调整、确定最终的投资方案。
本次投资可能存在的风险事项：
次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。
和销售人才。如德国研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对
研发进程和销售预期产生影响。
署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。
公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并根据相关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
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