东方电缆: 东方电缆2024年第一次临时股东大会法律意见书

来源:证券之星 2024-12-10 03:45:55
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       关于宁波东方电缆股份有限公司
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上海市锦天城律师事务所                      法律意见书
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致:宁波东方电缆股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波东方电缆股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》
                      (以下简称“《公司章程》”)
的有关规定,出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
  鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
  经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已在上海证
券交易所网站刊登《宁波东方电缆股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、
登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
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   本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 9 日 14:00 在浙江省宁波市中山东路
行的网络投票于 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行;通
过上海证券交易所互联网投票系统进行的投票于 2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 进
行。
     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
   经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 636 人,代表有表决权股
份 388,075,287 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 56.4296%,其中:
   (1)出席现场会议的股东及股东代理人
   根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名,代表有表决权股份
     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法、有效。
   (2)参加网络投票的股东
   根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 627 人,代表有表决权股份 92,998,822 股,占公司股份
总数的 13.5229%。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
   (3)参加会议的中小投资者股东
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 633 人,代表有表决权
股份 107,340,740 股,占公司有表决权股份总数的 15.6083%。
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   (注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)
   经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员、公司聘请的律师及其他人员,其出席会议的资格均合法、有效。
   综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法、有效。
三、 本次股东大会审议的议案
   经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
   按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式,通过了如下决议:
   表决结果:
   同意:387,638,399 股,占有效表决权股份总数的 99.8874%;反对:386,356
股,占有效表决权股份总数的 0.0995%;弃权:50,532 股,占有效表决权股份总
数的 0.0131%。
   本议案由股东大会以普通决议通过。
   本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
                                  《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定,会议通过的上述决议合法、有效。
五、 结论意见
   综上所述,本所律师认为,公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符
上海市锦天城律师事务所                      法律意见书
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
  (以下无正文,为签署页)
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         (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司
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