证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-059
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
件，提案 2 表决通过后，提案 3 亦需表决通过方能生效。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，本次股
东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关
于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 27 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附件
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立
董事的议案
（二）议案审议及披露情况
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分
之一以上审议通过。上述所有议案均需对中小投资者的表决单独计票。
上述提案 2 表决通过是提案 3 生效的前提条件，提案 2 表决通过后，提案 3
亦需表决通过方能生效。
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别
审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、现场股东会会议登记事项
下午 13:00 – 17:00
公司证券部
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、法人股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件 2）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或电子
邮件请在 2024 年 12 月 25 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江
区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613，
信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和电子邮件与本公司
进行确认。
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）会议联系方式：
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司
邮政编码：201613
联系人：蔡红梅、沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
（2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
兹授权_______________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海华铭智
能终端设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，代表本公司（本人）对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立
董事的议案
表决说明：非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。请在提案对应的表
决意见栏内用“√”选择，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同“弃
权”统计。
委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止
委托日期： 年 月 日
附件 3：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号/ 法人股东法定代
统一社会信用代码 表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
附注：
电子邮件方式（电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com）或邮寄方式（地址：上海市松江
区茸梅路 895 号 上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部，邮政编码：201613，信封请
注明“股东会”字样）送达公司，不接受电话登记。
并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保
证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
附件提交：身份证、营业执照、股东账户卡、持股证明等文件的复印件。
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